一、经济犯罪总体情况 据经侦案件库数据显示，2014年4月份全市各级经侦部门共受理经济犯罪案件65起，立案53起，破案41起，移送起诉35起，涉案价值15126.73万元，挽回经济损失461.89万元。 从案件地域分析，全市15个区县中，案件受理数居前的是萧山、临安、江干、西湖（分别11起、9起、8起、7起），上城、拱墅、富阳次之（均为5起），其中滨江、余杭和临安的受案同比数以及临安和萧山的受案环比数呈小幅上升外，其余各单位的受案同比和环比数据均呈小幅下降。案件立案数最多是萧山（15起），西湖、富阳、临安次之（均为5起），萧山的立案数环比增幅达200%，建德、下城和西湖立案数还比降幅较大。 从立案罪类分析，本月立扰乱市场秩序案12起、金融诈骗8起、职务侵占案8起、破坏金融管理秩序案7起、危害税收征管案6起、妨害对公司、企业管理秩序案5起、侵犯知识产权案3起、挪用资金案2起。立案数居前列的罪名是合同诈骗案(9起)、职务侵占案(8起)、信用卡诈骗案(6起)、三类罪名占了立案案件总量的43.96%。本月立涉众型案件6起，其中非法吸收公共存款案立4起（较上月减少1起）、组织、领导传销活动案案立2起。 二、主要特点 1、融资领域合同诈骗案高发。本月，全市共立合同诈骗案件9起，总涉案金额达1574万元。主要特点：一是融资借款型合同诈骗案多发，占合同诈骗案件总发案量的66.67%，案件主要集中在萧山。二是作案手法复杂多变，采取虚构投资项目、部分履行合同、携款隐匿等手法。三是没有实际履行能力，隐瞒事实真相或者其他方法骗取对方当事人财物。典型案件如：（1）2014年3月西湖大队接事主报案称：2010年4月至12月，张XX虚构合伙投资事实，诱骗事主签订共同投资协议书，骗取两人投资款后逃逸，导致最终张XX受损630万元，叶XX受损880万元,涉嫌合同诈骗罪。（2）3月24日，萧山立一起同诈骗案，2011年以来，李XX以公司经营缺流动资金、投资等为由，与报案人朱XX、沈XX、陈XX先后签订借款合同借款400余万元，现李张木已失去联系，去向不明, 至今大部分资金未还,涉嫌合同诈骗罪。 2、职务类犯罪环比小幅上升。4月份共立职务类犯罪10起（职务侵占案8起、挪用资金案2起），较3月份上升25%。主要特点：一是作案主体大多是公司、企业的业务员、销售员、会计、车间主任等。二是犯罪嫌疑人呈年轻化趋势，作案手段狡猾隐蔽。三是作案手法多为利用职务之便，采取收入不入账、虚列开支、截留资金、监守自盗等手段侵吞财产。如：（1）3月27日，萧山立一起职务侵占案中：杭州XX汽车销售服务有限公司员工李XX、郑XX合伙利用职务便利，采用将车款通过中间账户周转的方式从中截留资金、擅自向经销商收取保证金等方法，侵占公司资金8万余元。 （2）4月15日，萧山接报案称：萧山区XX街道XX社区经济联合社出纳陈XX于2003年至2010年任联合社出纳期间，采用收款后不入帐方式将联合社的资金36.7万元挪为已用，涉嫌挪用资金罪。 3、破坏金融管理秩序案新动向。4月份全市共立破坏金融管理秩序案8起，其中非法吸收公众存款案4起、擅自设立金融机构案1起 、骗取贷款、票据承兑、金融票证案1起、违法发放贷款案1起。本月，我市立一起擅自设立金融机构案，系我省发现的首例擅自以“银行”名义挂牌并开展筹建工作的犯罪活动。犯罪嫌疑人以“XX银行股份有限公司（筹）”名义挂牌，并设立了XX银行筹建办，刻制了钱塘银行公章，开展了招募股东、筹集资金等筹建工作。目前此案正由公安机关与银监部门相互配合查处。 4、金融诈骗案环比小幅下降。4月份全市共立此类案件8起，其中信用卡诈骗案件6起，占该类案件比重的绝大多数，犯罪类型仍以使用信用卡进行恶意透支和冒用他人信用卡进行诈骗为主。票据诈骗立案2起，总案值达620余万元。
来源:
成都毒品犯罪刑事律师
18980003656